宝馨科技:第五届监事会第三十七次会议决议公告

第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-042 江苏宝馨科技股份有限公司 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十七次 会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人 数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范 ...