宝馨科技:第六届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年5月30日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员 后在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以口头和电话的方式发出。本次会议 应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士、独立董事郝显荣女 士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议全体董事 一致推选董事贺德勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成 的决议合法、有效。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-056 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及 ...