宝馨科技:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁 免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董 事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司非独立 ...