宝馨科技:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-077 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知 期限的要求。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 徐秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事徐秋娇女士因工作安排原因申请辞去公司非职工代表监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于徐秋娇女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将自公司股东大会 选举新任监事后生效。 公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工 ...