山东矿机:山东矿机关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

山东矿机集团股份有限公司 关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开，本次会议的通知 于 2024 年 7 月 20 日送达公司全体独立董事。会议由召集人刘昆先生主持，应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符 合相关法律、法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的相关规定， 所作决议合法有效： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向 特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了 逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的对特定对象发行境 内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 综上，我们一 ...