山东矿机:山东矿机第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告

第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日上午以现场和通讯表决相 结合的方式召开。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-036 山东矿机集团股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事赵华涛先生回避了该项议案的表决，其余 8 名非关联董事表决通 过了该项议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司 向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行 了逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的对特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 本议案已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议通过。 ...