山东矿机:关于董事会换届选举的公告

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核， 认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其 中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情 ...