山东矿机:山东矿机集团第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-028 山东矿机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司三楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举赵华涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届 董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...