天山铝业:内部控制自我评价报告

2023 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证此报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 1/8 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...