天山铝业:关于天山铝业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见(1)

华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，设立了符合公司 业务规模和经营管理需要的公司治理和业务组织架构，建立了股东大会、董事会、 监事会、经理层"三会一层"的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经 营管理层各司其职，并在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会 和薪酬与考核委员会。公司监事会及审计委员会对公司各项内控执行事项进行审 计和监督，以有效推进公司内控制度的完善和执行。 公司根据集团管控需要和职责划分，设立了董事会办公室、人力资源中心、 审计中心、监察中心、采购中心、销售中心、财务管理中心、资金管理中心、生 产管理中心等行政和业务管理部门，并制定了一套完整、合规、有效运行的制度 体系，形成各司其职各负其责、相互协作又相互制衡的内部控制机制，各中心集 中办公，有效防范了工作中的差错和舞弊，保证了公司能够有效地计划、协调和 实施各项经营管理活动。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为天山铝业集团股份有限公司（以下简称"天山铝业"、"上市公司"或" ...