天山铝业:董事会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-026 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决 算报告>的议案》。 1 / 4 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。 ...