西子洁能:第六届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－053 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 8 月 6 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 二、《关于增补公司董事的议案》 因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人 数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董 事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满时为止。 刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。 1 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十四次临时会议通知 ...