西子洁能:第六届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－039 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免 会议通知期限。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》 《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表 决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第十二次临时会议通知期限的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价格。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效 率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急 ...