鸿路钢构:独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告编制 和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织 的培训。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报本年度的生产 经营情况和重大事项的 ...