鸿路钢构:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事制度》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查表》，公司董事会就在任独立董事王琦先生、潘平先生的独立性进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，根据独立董事王琦先生、潘平先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事王琦先生、潘平先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...