普天科技:第七届董事会第一次会议决议公告

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 16:00 在公司 1510 会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 30 日以专人送达 或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中朱忠芳、许锦力、马飞、贾岳、李光、李 震东、潘丹现场出席，周忠国、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由朱 忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举周忠国先生为公司第七届董事会董事长 ...