三七互娱:第六届董事会第十九次会议决议公告

董事会同意豁免公司第六届董事会第十九次会议的通知期限，并于 2024 年 5 月 10 日召 开第六届董事会第十九次会议。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过《2024 年第一季度利润分配预案》 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-042 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十九次会议通知期限的议案》 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 ...