巨人网络:独立董事工作制度（2023年11月修订）

独立董事工作制度 独立董事工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 独立董事工作制度 1 独立董事工作制度 (2023年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《巨人网络集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...