巨人网络:第六届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 035 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的规定，公司第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲 自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举由董事孟 玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟注 ...