亚威股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-070 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公 司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以 现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中楼佩 煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席 会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对控股孙公司提供财 务资助的议案》 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（2023- ...