亚威股份:董事会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-006 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式 召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级管 理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023 年度总 经理工作报告》，认为：该报告客观、 ...