亚威股份:关于制定修订部分治理制度的公告

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-015 关于制定修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下： | 序号 | | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | | 修订 | | 2 | 会计师事务所选聘制度 | | 制定 | | 3 | 独立董事年报工作制度 | | 修订 | 上述第 1 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，经公司股东大 会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 2 项、第 3 项制度经公 司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。 制 定 修 订 的 治 理 制 度 详 见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)。 ...