亚威股份:第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 24 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中潘恩海先生、朱鹏 程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志 斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-022 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 董 事 会 二〇二四年六月二十五日 三、备查文件 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 ...