亚威股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-030 三、备查文件 公司第六届董事会第十二次会议决议。 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2024年9月25日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年9月21 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、 朱鹏程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主 席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度回购 ...