徐家汇:《董事会议事规则》（2024年3月修订）

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使职权应与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结 合。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。 上海徐家汇商城股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的职责权限 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计 ...