徐家汇:《独立董事工作制度》（2024年3月修订）

上海徐家汇商城股份有限公司 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 1 第一条 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所自律监管 指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个 ...