徐家汇:董事会战略委员会工作细则（2024年8月修订）

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门委员会，主要负责对公司长期发展 规划、公司经营战略、重大战略性投资和重大资本运作等进行可 行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会由五名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员 不少于一名。公司董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， ...