*ST天沃:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-125 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会审议相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第六 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。会议召开符合法 律、法规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日 14:00； ②网络投票时间 ...