*ST天沃:第四届董事会第六十四次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-139 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十四次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦 发广场 E 座 301 会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 26 日以电话或邮件形式通 知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名， 部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、2 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 至 2021 年度会计差错更正相关年度审计报告的议案》。 公司已于 2023 年 11 月 6 ...