*ST天沃:关于补选非执行董事的公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-034 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意 提名李春荠女士、李祺泓先生为公司非执行董事候选人，并将相关事项提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日 为止。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 李春荠女士和李祺泓先生的简历请见附件。 上述选举公司非执行董事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 ...