百润股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实 到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份的方案》 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-071 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟回购公司部分社会公众 ...