百润股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-028 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 5 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 5 月 16 日 以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中公司董 事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以上董事 共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 《百润股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...