百润股份:关于监事会换届选举的公告

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提 名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总 ...