百润股份:关于董事会换届选举的公告

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-053 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓 东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非 独立董事；同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立 董事（董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选 人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人陈伟权先生 尚未取得深圳证券交易所认可的 ...