百润股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-059 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现 场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘 晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》 决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等 ...