雷柏科技:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》， 详细内容见公司《2023 年年度报告》之 "第三节管理层讨论与分析"、"第四节公 司治理"部分。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-002 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次临时会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董 事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2024 年 3 月 22 日向各董事 发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董 事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和 主持，会议的召 ...