圣阳股份:战略委员会工作制度

山东圣阳电源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资决 策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要就公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，外部董事占多数，且至少 有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条 ...