豪迈科技:关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董事兼 总经理单既强先生、非独立董事兼副总经理姚远先生、非独立董事王晓东先生的书面辞 职报告。 公司于2024年8月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司非 独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高 级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-017 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 公告 一、非独立董事、高级管理人员辞任情况 因工作变动，单既强先生申请辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、提名 委员会委员、战略委员会主席（召集人）职务。 因个人原因，姚远先生申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，王晓 东先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，姚远先生和王晓东先生辞职后不再担 任公司及控股子公司任何职务。 上述董事、高级管理人员辞职未导致公司董事会成员人数低于 ...