豪迈科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-014 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于2024年8月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年8月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独 立董事的议案》 经审核，董事会同意增补曹爱军先生、闫方清先生为公司非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于补选公司非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式 审议表决，补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...