山东章鼓:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023078 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十一次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14 点 30 分在公司二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事 长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举 手表决方式表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲 置募集资金进行现金管理，该额度自董事会 ...