山东章鼓:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体独立 董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位 独立董事审议，会议形成如下决议: 1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》 规定相违背的情形； 2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到 报告期的对外担保事项； 3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年 ...