山东章鼓:董事会决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参 加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、 监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 2、审议通 ...