盛通股份:第六届董事会2024年第一次会议决议公告

北京盛通印刷股份有限公司 证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024001 该议案已获得全体独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。 第六届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以电子 邮件方式发出了召开第六届董事会 2024 年第一次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 22 日下午 2:00 以现场及通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆 允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐正军回避表决。 具体内容详见公司 ...