姚记科技:第六届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | | | 第六届董事会第七次会议决议公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付 ...