姚记科技:2023年年度股东大会决议公告

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4）会议召集人：公司董事会 5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生 6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次年度股东大会采用现场表决和 ...