东方精工:第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-003 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002611 东方精工 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决 的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销回购 股份的议案》。 公司于2024年1月31日披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》， 公司2023年度回购股份已期限届满，实施完毕。 在2023年度回购股份的实施期限内，公 ...