东方精工:董事会决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-015 广东东方精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长 唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2023年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 ...