东方精工:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 第一部分：2023 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次， 以通讯表决方式召开6次，审议通过议案46项，所有议案均获得出席会议董事的 全票表决通过（除回避表决的情况外）。公司董事会决策权利正常行使，全体董 事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有 效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。 公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东 ...