东方精工:第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-031 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 / 2 002611 东方精工 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关 于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部 ...