东方精工:第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-044 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 （临时）会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议 于2024年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第五 届董事会独立董事的议案》。 2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 详见于2024年8月15日披露于公司指定信息披露媒体《 ...